[FETV=안다정 기자] KB국민카드가 28일 ‘제13회 자금세탁방지의 날’에서 국무총리 표창을 수상했다. 자금세탁방지에 기여한 공로를 인정받은 결과다. 국민카드는 ‘2019년도 금융정보분석원 자금세탁방지 종합이행평가’에서 카드업계 1위를 차지했다.

이 상은 금융위원회 산하 금융정보분석원에서 주관한다. 신뢰받는 금융시스템 구축에 기여하고, 자금세탁방지 제도에 대한 이해와 인식 확산에 공로가 있는 기관과 개인에게 돌아간다.

이번 평가에서 국민카드는 자금세탁방지 업무 프로세스를 업무 친화적으로 개선하고, 고객확인의무 이행에 필요한 전산 시스템을 개발하고 확충한 점을 높이 평가 받았다.

자금세탁방지를 위한 인프라와 관리 수준을 향상시켰다. 자금세탁방지관련 임직원 교육을 지난해 대비 1.5배 늘리고, 준법 감시 담당자에게 특화교육을 실시한 것으로 알려졌다.

또 해외법인과 신규 진출 업무에서 들인 노력과 활동도 우수한 평가를 받았다. 해외 자회사인 캄보디아 현지법인에 고객확인의무와 의심거래보고를 위한 프로세스를 전산화했으며, 법인 실소유자 확인 목적의 별도 모니터링 조직도 구축했다.

또 할부금융, 리스 등 신규 영위 업무에 대한 위험평가모형을 개선하고 의심거래 여부 판단을 위한 기준을 신설했다.

국민카드 관계자는 “이번 수상은 제도 개선과 인프라 확충, 교육 프로그램 강화를 통해 자금세탁방지 업무를 개선한 점을 높이 평가 받은 결과”라고 밝혔다.